ویژگی های تجارت دروغین و صادرات چیست؟

ویژگی های تجارت دروغین و صادرات چیست؟

 

تجارت نادرست واردات و صادرات شامل رفتارهای مختلف غیرقانونی و نامنظم است ، عمدتاً از جمله موارد زیر:

1. جعل یا تغییر اسناد و قراردادها

برخی از شرکت ها ممکن است اسناد مختلفی مانند اعلامیه گمرک ، لیست بسته بندی ، فاکتورها ، قراردادها را تغییر دهند یا اسناد موجود را به منظور به دست آوردن مزایای مالیاتی یا جلوگیری از بازرسی و قرنطینه تغییر دهند.

 

2. تجارت داستانی

برخی از شرکت ها هیچ تجارت واقعی تجارت ندارند ، اما تجارت صادرات یا واردات را ایجاد می کنند ، اسناد مختلفی را برای فریب سیاست های ترجیحی مانند بازپرداخت مالیات صادرات و کاهش مالیات جعل می کنند.

 

3. پنهان کردن نوع و مقدار کالا

گزارش دادن یا گزارش نادرست نوع ، نام ، مشخصات ، کمیت و وزن کالاها برای فرار از تعرفه ها یا بازرسی و قرنطینه.

 

4. فرار از بازرسی

برای جلوگیری از بازرسی و قرنطینه ، یا عدم پرداخت مالیات هایی که باید پرداخت شود ، کالاهایی را که باید تحت بازرسی و قرنطینه قرار بگیرند ، پنهان کند.

 

5. از کالاهای ترانزیت برای انتقال فروش استفاده کنید

فروش کالاهای اعلام نشده در داخل به بهانه ترانزیت یا ترانزیت.

 

6. به دروغ صدور فاکتورها یا بدون معاملات واقعی

شرکت ها به طور دروغین فاکتورهای ویژه مالیات بر ارزش افزوده یا فاکتورهای دیگر را به یکدیگر صادر می کنند تا بتوانند بازپرداخت مالیات صادرات و سایر مزایا را جعل کنند.

 

7. کلاهبرداری به دست آوردن یارانه های ملی یا بیمه اعتبار صادرات

با تهیه مواد دروغین از طریق تجارت کلاهبرداری و سایر وسایل ، می توان سیاست های پشتیبانی مانند اعتبار و بیمه صادرات ملی را بدست آورد.

 

8. انتقال غیرقانونی وجوه یا ارزی

استفاده از اسناد تجاری دروغین برای انتقال غیرقانونی وجوه یا ارز.

 

موارد فوق برخی از اقدامات غیرقانونی معمولی در مورد واردات و صادرات کاذب است که اساساً در حال فریب ترجیحات سیاست ملی ، فرار از نظارت و قرنطینه ، فرار مالیاتی و غیره است که به طور جدی نظم اقتصادی عادی را مختل می کند. این رفتارها ممکن است مشمول مجازات های اداری باشد و در موارد شدید ، حتی جرایم را تشکیل می دهد.